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辽宁成大:第九届监事会第十一次会议决议

2020年04月06日 04:58 来源:未知 手机版

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原标题:辽宁成大:第九届监事会第十一次会议决议公告


证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-042

辽宁成大股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


辽宁成大股份有限公司监事会于2020年3月31日以书面和电子邮件方式发
出召开第九届监事会第十次会议的通知,会议于2020年4月3日在公司会议室
以通讯方式召开并作出决议。应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席
高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审
议并通过了如下事项:
一、 关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市
持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
辽宁成大股份有限公司(以下简称“辽宁成大”或“公司”)分拆所属子公
司辽宁成大生物股份有限公司(以下简称“成大生物”或“发行人”)至科创板
上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称“《分
拆规定》”)对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具备分拆上市
的可行性。具体如下:
(一)辽宁成大符合上市持续期要求
辽宁成大于1996年在上交所上市,股票境内上市已满3年,符合上市持续
期要求。

(二)辽宁成大盈利符合要求
根据公司披露的年度报告,辽宁成大最近三年(2017年度、2018年度和2019
年度)归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)分
别为125,263.59万元、59,976.33万元、110,905.17万元,符合“最近3个会计年
度连续盈利”的规定。

根据成大生物披露的年度报告,成大生物最近三年(2017年度、2018年度

和2019年度)归属于母公司普通股股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰
低值计算)为55,035.19万元、61,244.23万元、68,865.06万元,扣除按权益享有
的成大生物归属于母公司普通股股东的净利润后,辽宁成大归属于上市公司股东
的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计不低于6亿元。

(三)辽宁成大及成大生物净资产比例和净利润比例最近一年(2019年度)
符合要求
根据成大生物已披露的年度报告,成大生物2019年度归属于母公司普通股
股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)为68,865.06万元,公司
2019年度合并报表中按权益享有的成大生物的净利润占归属于上市公司股东的
净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)的比重为37.72%,不超过50%,
符合《分拆规定》要求。成大生物2019年末归属于母公司股东权益为345,295.07
万元,公司2019年末合并报表中按权益享有的成大生物净资产占归属于上市公
司股东的净资产的比重为9.72%,不超过30%,符合《分拆规定》要求。

综上,辽宁成大及成大生物净资产比例和净利润比例最近一年(2019年度)
符合要求。

(四)辽宁成大的合规性符合要求
公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不
存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政
处罚;公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公
开谴责。

公司最近一年(2019年)财务会计报告被容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)出具容诚审字[2020]110Z0003号无保留意见审计报告。

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